Advertisement
Курсът цели да снабди участниците с най-важните знания и умения в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма. Разглежда се детайлно нормативната уредба на мерките срещу изпирането на пари, в т.ч. релевантното национално и европейско законодателство.
Особено внимание се обръща на новата европейска правна рамка на мерките срещу изпирането на пари (The New EU Anti-Money Laundering Package) и отражението й в България.
Участниците се научават как да създават вътрешни системи за контрол и вътрешни правила по ЗМИП, как да управляват специализираната служба по ЗМИП, как да провеждат комплексни проверки на клиентите и идентификациите на действителните собственици, как да установяват произхода на средствата и източника на имуществено състояние, как да извършват оценката на риска.
Сред конкретните теми на обучението са:
- Задължени субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
- Рискове от неспазване на законовите изисквания
- Вътрешна система за контрол. Вътрешни правила
- Специализирана служба по ЗМИП, основни отговорности и организация на работа
- Прилагане на Насоки за организацията и дейността на специализираните служби по ЗМИП, издадени от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и Насоки на Европейския банков орган
- Изисквания за обучение на служителите на задължените субекти
- Мерки за комплексна проверка на клиентите на задължените лица и риск-базиран подход при прилагането им.
- Присъствена и дистанционна идентификация, проверка на идентификацията, документиране
- Идентификация на действителния собственик. Сложна структура на собствеността и специфични случаи на дружества и други правни образувания
- Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка в случаи на клиенти и ситуации с висок риск: видни политически личности и лица от държави с висок риск
- Установяване на произхода на средствата и източника на имуществено състояние: способи и документиране
- Наблюдение на деловите взаимоотношения. Действия при сложни и необичайни операции. Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти
- Уведомяване на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"
- Собствена оценка на риска. Минимални изисквания съгласно ЗМИП и ППЗМИП.
- Обвързаност на собствената оценка на риска с резултатите от националната оценка на риска (НОР) и наднационалната оценка на риска на ЕС
- Оценка на риска, произтичащ от деловите взаимоотношения и определяне на рисков профил на клиентите и контрагентите
- Методология, рискови фактори и тегла, скали за оценка на риска и извършване на скоринг базирана оценка
- Европейски регламенти с пряко приложение. Приети регламенти на Европейския парламент и на Съвета за налагане на санкции за тероризъм или за финансирането му
- Приети резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации
Продължителност: Тридневно обучение по 4 учебни часа, завършващо с полагане на изпит в електронен формат, в платформата за онлайн тестове на EXPERT EVENTS.
На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение в областта на мерките срещу изпирането на пари.
Всички участници в курса ще получат достъп до видеозаписите на обучението, които могат да бъдат гледани неограничено, в рамките на 6 месеца от завършването на курса.
Лектор:
НАТАША ИГНАТОВА
Директор на дирекция "Съответствие" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор
За повече информация и регистрация, моля, посетете:
https://expertevents.bg/seminar/aml-november
Advertisement
Event venue
ул. Теменуга 3, 1574 Sofia, Bulgaria, Улица Теменуга 3, 1574 София, България, Sofia, Bulgaria
Tickets
Concerts, fests, parties, meetups — all the happenings, one place.