Advertisement
Обучението има за цел да изгради и надгради практически познания за системата за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) — от базовите понятия и законовите изисквания по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), през прилагането на комплексна проверка на клиента и модела KYC, до задълбочен преглед на предстоящите и вече влизащи в сила промени на ниво Европейски съюз: новия Регламент за AML (AMLR), 6-та Директива (AMLD6) и новосъздадения европейски надзорен орган AMLA. Участниците ще получат практически инструментариум за разпознаване на рискови индикатори, определяне на действителен собственик, оценка на рисков профил на клиента и правилно поведение при съмнение за изпиране на пари.
Сред конкретните теми, които ще бъдат разгледани на семинара, са:
- Основи на AML – от теорията към разпознаването на схемите
- Регулаторна рамка – практическото ѝ приложение
- Рисков профил, скрининг и мониторинг – работа с реални сигнали
- Докладване и поведение при съмнение – какво правим, когато се случи
- Нови рискови области – какво идва и как да сме готови
- Новият AML пакет на ЕС – AMLR, 6-та Директива (AMLD6) и AMLA
- Ключови срокове за 2026–2028 г.
- AMLA – новият европейски надзорен орган
Обучението е със силна практическа насоченост и ще бъде проведено през призмата на разглеждането на множество реални казуси, привеждане на примери и провеждане на работилници.
В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.
На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.
ЛЕКТОР:
РАДОМИР ДУКОВ
Експерт в областта на финансите, превенцията на измами, борбата с изпирането на пари и финансовите санкции
За повече информация и регистрация, моля, посетете:
https://expertevents.bg/seminar/novite-regulacii-aml-october
Advertisement
Event venue
ул. Теменуга 3, 1574 Sofia, Bulgaria, Улица Теменуга 3, 1574 София, България, Sofia, Bulgaria
Tickets
Concerts, fests, parties, meetups — all the happenings, one place.
Discover more events by tag
Conferences in SofiaEducation in SofiaAccounting in SofiaCyber-security in SofiaArtificial-intelligence in SofiaMachine-learning in SofiaData-science in Sofia