FORMATION : Conformité LCB/FT-P-C (Eligible à l'aide FEDEM)

Formation éligible à l'aide FEDEM

Le prix affiché est le montant à régler et ne correspond pas au coût final.

Après la formation, un remboursement de la FEDEM peut être accordé :

• Adhérent FEDEM : Remboursement de 30 % du montant HT
• Non adhérent FEDEM : Remboursement de 30 % du montant HT, sur lequel s’applique une franchise de 15 %

Professionnels assujettis à Monaco : êtes-vous au clair sur vos obligations LCB/FT-P-C ?
Dans le contexte renforcé qui a suivi l’inscription de Monaco sur la liste grise du GAFI, Elevate Consulting vous propose de refaire un point sur toutes les obligations des entités assujetties en matière de LCB/FT-P-C en Principauté, au cours d’une formation pratique et condensée d’une demi-journée.

Au programme, serons abordés les sujets suivants :
- Identification et vérification des clients
- Détection et déclaration des opérations suspectes
- Vigilance renforcée (PPE, pays à risque, etc.)
- Cartographie des risques et contrôle interne
- Évolutions législatives & rôle de l’AMSF dans le respect par les assujettis de leurs obligations
Une session interactive, fondée sur des cas concrets, pour sécuriser vos pratiques tout en répondant aux attentes du régulateur monégasque.
Que vous soyez dirigeant, responsable LCB/FT-P-C, juriste ou collaborateur au sein d’une entité assujettie, cette formation est faite pour tous ceux qui souhaitent garantir la conformité réglementaire de leurs dispositifs LCB/FT-P-C.
Évènement présentiel privé, accessible sous inscription confirmée uniquement.
Veuillez noter qu’aucun remboursement ni report ne sera accordé en cas d’annulation à moins de 7 jours avant la date de la formation.

Pour toute question, contactez notre équipe : [email protected]

Si vous êtes intéressé par des formations en intra-entreprise, veuillez nous contacter au (+377 92 00 32 60) pour aborder vos besoins spécifiques.

Event Venue & Nearby Stays

ELEVATE CONSULTING, 16 Rue du Gabian, Monaco City, Monaco

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