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En nombre de la International Chamber of Commerce México (ICC México), nos complace invitarle al II Taller: Prevención de Fraudes y Gestión de Riesgos en las Empresas, que tendrá lugar el próximo martes 05 de noviembre de 2024, en el Hotel Four Seasons México, salón Nayarit, de 8:00 a 14:30 hrs. Este evento contará con la participación de reconocidos expertos en prevención de fraudes, lavado de dinero y gestión de riesgos, quienes compartirán su experiencia y conocimientos clave en este ámbito.Expositores y Moderadores:
� Ana Maria Cortés Arango – Directora de Servicios Forenses de Control Risks � Monica Estrada, MBA, CFE, CPA – Socia de Investigaciones Forenses de BDO Castillo Miranda y Compañía � @Maribel Bojorges Beltrán - Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México � Jorge Ricardo García Villalobos Haddad – CEO y Socio Fundador de LIFS � @Tyrone Lara – Agregado Jurídico de la Embajada de USA en México � @Jonathan Luna – LAM Senior Manager Financial Crime Major Investigations en HSBC. � Mitzi Pichardo Estrada – Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. � Ricardo Cacho García – Asociado de Von Wobeser y Sierra � Fernanda Zenizo – CEO de Accupeople / INTELAB � @Alejandro Catalá Guerrero – Socio de Basham, Ringe y Correa y Presidente de la Comisión de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos de ICC México. � David Romero – Director de Inteligencia y Seguridad Corporativa de Banco Sabadell México y Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de ICC México.
� Karina Robles Acosta – Senior Director. FTI Consulting
Temáticas principales del taller:
� Implicaciones para las Empresas en el Delito de Lavado de Dinero: Exploraremos las nuevas modificaciones regulatorias y el papel de las autoridades frente a este delito.
� Prevención de Fraudes Electrónicos en las Empresas: Se discutirán las mejores prácticas y estrategias de ciberseguridad.
� Riesgos de Lavado de Dinero en Activos Virtuales: Análisis sobre las vulnerabilidades de activos digitales como criptomonedas.
Este foro es una excelente oportunidad para actualizarse sobre los retos más recientes en la prevención de fraudes y lavado de dinero, y conocer de primera mano las mejores soluciones tecnológicas y regulatorias en la materia. No pierda la oportunidad de participar en este evento esencial para proteger y fortalecer la seguridad de su empresa en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Esperamos contar con su asistencia. Laura Altamirano López [email protected]/ Abigail Blanco Rojano [email protected]
Registro: https://lnkd.in/ganmiFZA
Registro: https://lnkd.in/gWdxgRqi
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Event Venue & Nearby Stays
Hotel Four Seasons México, FOUR SEASONS HOTEL MEXICO CITY, Paseo de la Reforma 500, Juárez, 06600 Cuauhtémoc, CDMX, México,Mexico City, Mexico, Ciudad De México
