About this Event
Academia Profesional para el manejo del Programa de Cumplimiento BSA/AML/OFAC. Dirigida a Oficiales de Cumplimiento, auditores, abogados, personal de operaciones y caja, banca electrónica y empleados de bancos domésticos e internacionales, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, bancos hipotecarios, MSB's e instituciones financieras no tradicionales.
La Academia completa son 5 sesiones: 24, 31 de enero 2026 y 7,21,28 de febrero 2026
Temas a cubrir: Controles Internos, Evaluación (Matriz) de Riesgo, Sección 314 USA PATRIOT Act, Radicación del CTR, Revisión y documentación de referidos y alertas de monitoreo, Investigaciones y radicación del SAR, OFAC y Sección 311, Debida Diligencia del Cliente (CDD y EDD), Industrias Emergentes, Lavado de dinero en la industria de seguros y en la banca hipotecaria, banca corresponsal, Explotación financiera de adultos mayores, FinTechs e Inteligencia Artificial en la industria financiera.
Se tendrán instructores invitados para algunos temas.
Event Venue & Nearby Stays
Atlantic University, 55 Puerto Rico 837, Guaynabo, Puerto Rico
USD 385.00
